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好好理财5名高管涉嫌集资移送审查起诉:造成39亿资金缺口

发布时间:2020-03-26 12:31:00 已有: 人阅读

  深圳市前海好彩金融服务有限公司由犯罪嫌疑人冀文辉担任法人,由其实际控制;犯罪嫌疑人孙健担任公司CEO、总裁,犯罪嫌疑人黎育刚担任公司副总裁;犯罪嫌疑人李炳文担任公司运营部负责人。在未取得任何金融许可的情况下,该公司利用旗下“好好理财”P2P网贷平台归集资金,对资金使用的决策极度不负责任,造成3.9亿人民币的资金缺口。

  金融虎讯 3月16日消息,好好理财案有了新进展。据深圳市人民检察院消息,近日,犯罪嫌疑人冀文辉、孙健、黎育刚、王力、马凛涉嫌集资罪、犯罪嫌疑人李炳文涉嫌非法吸收公众存款罪一案,于近日由深圳市公安局南山分局移送该院审查起诉。

  侦查机关认定:深圳市前海好彩金融服务有限公司由犯罪嫌疑人冀文辉担任法人,由其实际控制;犯罪嫌疑人孙健担任公司CEO、总裁,犯罪嫌疑人黎育刚担任公司副总裁;犯罪嫌疑人李炳文担任公司运营部负责人。在未取得任何金融许可的情况下,该公司利用旗下“好好理财”P2P网贷平台归集资金,对资金使用的决策极度不负责任,造成3.9亿人民币的资金缺口。

  根据通报,太原民生融资担保股份有限公司是“好好理财”的融资担保方,犯罪嫌疑人王力身为公司法人兼总经理,不履行审核及担保责任,放任“好好理财”严重的归集资金和对资金使用的决策极度不负责任行为。犯罪嫌疑人马凛是内蒙古南澳能源开发有限公司的实际控制人兼大股东,在“好好理财”发布虚假标的融资2500万元人民币,用于归还自身债务,最后无法归还融资款,导致投资人重大损失。

  因本案被害人人数众多,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定,经本院联系,仍有部分被害人无法送达,现采取公告方式告知本案被害人在审查起诉阶段享有的权利义务。

  据金融虎了解,好好理财成立于2014年7月,法人为冀文辉,由同辉新能源开发有限公司全资控股。平台上线月,办公地位于深圳,由深圳市前海好彩金融服务有限公司运营。2018年5月,好好理财发布停业整顿公告称成立整顿小组,整顿期间,平台现有的资金、资产、债权、债务将封存盘整,对于逾期资金,整顿小组将讨论出具逾期资金处理方案。2018年6月12日起,好好理财宣布停止平台运营。

  当时,好好理财平台宣布进行良性清盘并计划缩短清偿周期,清偿计划提供了两套资金兑付方案,方案一持续12个月,分四个阶段兑付,方案二持续18个月,分六个阶段兑付,承诺在2020年1月1日前,兑付完投资者所有到期本金。数据显示,截至2018年4月,平台借款余额4.7亿元。

  2018年6月28日,深圳南山区互联网金融专项治理工作领导小组办公室向好好理财下发了一份《关于做好出借益保护等工作的提示函》要求好好理财在“清盘”期间不得出现跑路、关停网站、毁灭证据等情形,否则将依法严肃人处理,予以打击。同年11月02日,好彩金服因“通过登记的住所或经营场所无法联系”被列入经营异常。

  在时隔一年多后,好好理财良退计划宣告夭折。据深圳市公安局南山分局此前通报显示,2019年8月21日,深圳市前海好彩金融服务有限公司实控人冀某,公司副总裁黎某,因平台无法继续良性清退,主动到公安机关投案自首。公安机关于当日对深圳市前海好彩金融服务有限公司以涉嫌集资罪立案侦查,并对该二人刑事拘留。

  近日,业内多方消息称,投资人提供的立案告知书显示,达飞云贷科技(北京)有限公司被北京市公安局朝阳分局刑事立案,涉及罪名为涉嫌非法吸收公众存款。金融虎注意到,受该消息影响,达飞云贷母公司达飞集团旗下港股上市公司达飞控股今日股价大跌24.66%,收报于0.55港元,盘中跌幅一度超过30%,市值7.33亿港元。年初至今,达飞控股股价已跌去50%。

  投资人提供的立案告知书显示,达飞云贷科技(北京)有限公司被北京市公安局朝阳分局刑事立案,涉及罪名为涉嫌非法吸收公众存款。

  就杨卫国等人非法吸收公众存款案(检例第64号)而言,主要解决的是如何认识、识别新金融现象,如何准确区分非法金融活动与合法金融创新的问题。

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